*Chú thích:
SEC (Securities And Exchange Commission): Ủy ban chứng khoán nhà nước
Ponzi Scheme (Lừa đảo kim tự tháp): Trong đó những nhà đầu tư trước được trả những khoản lời lớn bằng tiền của những nhà đầu tư sau, trong khi có thể thực sự không có hoạt động đầu tư nào. Diễn giải một cách đơn giản là một người nào đó sẽ tự nhận có tài đầu tư/kinh doanh, dụ người khác góp vốn, đưa tiền để họ đầu tư với đầy sự hứa hẹn sẽ có lãi rất nhiều cho các nhà đầu tư góp vốn. Vấn đề ở đây là người thu vốn đó, không có tài kinh doanh hay đầu tư, chỉ giỏi đi dụ người khác và lấy tiền mà thôi.
